Система вознаграждения и компенсации расходов органов управления Компании

GRI 2-19, 2-20

Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров Общества

В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

Положение:

• не распространяется на членов Совета директоров Общества, одновременно являющихся членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества;
• предусматривает, что вознаграждения Председателю Совета директоров Общества и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
• предусматривает право членов Совета директоров Общества на выплату компенсаций расходов, связанных с их участием в заседаниях Совета директоров, комитета Совета директоров Общества, заседаниях Общего собрания акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества и заочных голосований Общества в отчетном квартале и количества заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров Общества.

C текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества.

Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей:

• базовая часть вознаграждения S (1) рассчитывается по формуле:

S (1) = Вбаза / 4 × 100 / 130 × (n / m), где:

• • Вбаза – размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

• • n – количество заседаний и заочных голосований, в которых участвовал член Совета директоров в отчетном квартале,
  • m – общее количество заседаний и заочных голосований в отчетном квартале;
• • дополнительно устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
  • 30 % – Председателю Совета директоров Общества,
  • 20 % – председателям комитетов Совета директоров Общества,
  • 10 % – членам комитетов Совета директоров Общества.

Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Надбавки Председателю и (или) членам комитетов Совета директоров Общества не выплачиваются, если в отчетном квартале не было проведено ни одного заседания или заочного голосования для принятия решений соответствующим комитетом Совета директоров Общества.

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может превышать1/4 базовой части вознаграждения.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся в отчетном квартале заседаний и заочных голосований.

Иные вознаграждения членам Совета директоров Общества ПАО «Россети Юг» не выплачивались. В отчетном году членам Совета директоров Общества выплачена компенсация расходов в сумме 37,6 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.

Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров Общества.

Вознаграждение и компенсация расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол 30.06.2023 № 531/2023) члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества.

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 531/2023), при избрании высшего менеджера членом Правления Общества оплата труда осуществляется путем установления доплаты за членство в коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в размере, соответствующем минимальному размеру оплаты труда на основании ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации.