Система корпоративного управления
Корпоративное управление ПАО «Россети Юг» представляет собой систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами, ДЗО и другими заинтересованными сторонами.
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества, Положением об информационной политике Общества, Положением о защите инсайдерской информации, а также иными внутренними документами Общества.
Внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление Общества, опубликованы на сайте Общества.
Принципы корпоративного управления
Равное и справедливое отношение ко всем акционерам | Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав |
Ответственность и подотчетность Совета директоров Общества перед акционерами Общества | Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества |
Прозрачность и открытость информации об Обществе | Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам посредством реализации Информационной политики, утвержденной Советом директоров Общества |
Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля | В Обществе действует система управления рисками, целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон. Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. Общество действует добросовестно и придерживается этических ценностей. Совет директоров Общества независим от менеджмента и осуществляет контроль за развитием и функционированием системы внутреннего контроля. Общество устанавливает ответственность органов управления и работников за выполнение ими своих обязанностей в сфере внутреннего контроля в процессе достижения целей |
Ответственность Компании перед акционерами, потребителями, сотрудниками, партнерами, обществом и государством | Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон |
Устойчивое развитие и реализация стратегических программ и проектов | Достижение Обществом стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров Общества, так и других заинтересованных сторон. Ключевыми целями ПАО «Россети Юг» в области устойчивого развития являются:
|
Совершенствование корпоративного управления
В отчетном году Общество сосредоточилось на совершенствовании практики корпоративного управления и поддержании диалога с ключевыми заинтересованными сторонами.
Результаты 2025 года:
- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- актуализация Устава Общества, внутренних документов в области корпоративного управления в целом, а также документов, регулирующих организацию деятельности органов управления;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления Общества;
- проведение внешней оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества;
- раскрытие нефинансовой отчетности в форме Годового (интегрированного) отчета за 2024 год: Годовой отчет прошел процедуру общественного заверения в Совете РСПП по нефинансовой отчетности, индексам и рейтингам устойчивого развития.
В 2025 году проведено 185 корпоративных мероприятий, в том числе:
- 2 Общих собрания акционеров Общества;
- 52 заседания / заочных голосования для принятия решений Советом директоров Общества;
- 83 заседания / заочных голосования для принятия решений комитетами Совета директоров Общества;
- 48 заочных голосований для принятия решений Правлением Общества.
Решения всех органов управления Общества, необходимые и достаточные для обеспечения его стратегической и текущей деятельности, принимались ими в полном объеме и в установленные сроки. Все члены органов управления Общества принимали активное участие в работе.
Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
В своей деятельности Общество ориентируется Определено решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 31.10.2017 (протокол от 02.11.2017 № 248/2017). на рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России ежегодно рассматривается Советом директоров Общества в рамках вопроса о предварительном утверждении Годового отчета Общества.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России приведен в Приложении 1 к полной версии Годового отчета, которая опубликована на сайте «Россети Юг» в разделе «Главная / Акционеру, инвестору / Годовые отчеты»
Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год.
Динамика показателей соблюдения Обществом принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в 2023–2025 годах
- С 75 до 97,46 % вырос показатель полного и частичного исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в период с 2014 по 2025 год.
- С 50 до 83,54 % вырос показатель полного исполнения рекомендаций Кодекса.
Проводимая Обществом в рамках корпоративного управления политика способствует построению отношений доверия, обеспечивает реальную возможность осуществления своих прав акционерами Общества.
Внедрение максимально большого числа компонентов российской и международной передовых практик является постоянным процессом в рамках развития системы корпоративного управления Общества.
Планы по совершенствованию корпоративного управления:
- принятие собственного Кодекса корпоративного управления;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления»;
- реализация планов мероприятий по итогам оценки корпоративного управления Общества.
В 2026 году Общество продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и оценку целесообразности их внедрения.
Оценка уровня корпоративного управления
Самооценка
Ежегодно Департамент внутреннего аудита Общества проводит оценку корпоративного управления ПАО «Россети Юг». Критерием оценки корпоративного управления является соответствие корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления и (или) в Правилах листинга, и (или) лучших корпоративных практиках.
В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2024/2025 корпоративного года на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и лучшим корпоративным практикам. Оценка осуществлена в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Общества от 16.07.2024 № 416.
По итогам проведения оценки внутренний аудит установил соответствие корпоративного управления Компании развитой практике, отметив при этом, что потенциал улучшения оценки по ряду вопросов зависит от внешних факторов, на которые Общество не может повлиять.
Компонент | Максимальное количество баллов 2024/2025 | За 2024/2025 корпоративный год | |
|---|---|---|---|
Количество баллов Компании | Соответствие установленным критериям, % | ||
Права акционеров | 61 | 59 | 97 |
Совет директоров | 127,5 | 97,5 | 78 |
Исполнительное руководство | 34 | 20 | 59 |
Прозрачность и раскрытие информации | 128 | 114 | 89 |
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | 61 | 59 | 97 |
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс | 31 | 31 | 100 |
Общая оценка | 448,5 | 388 | 87 |
Независимая оценка
Компания на постоянной основе привлекает внешнего консультанта по вопросам корпоративного управления в качестве независимого эксперта, что позволяет отслеживать эффективность происходящих изменений и последовательно внедрять инструменты совершенствования системы управления, а также элементы лучших практик.
В отчетном году Российский институт директоров провел годовой мониторинг практики корпоративного управления Компании и подтвердил Обществу Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 «Развитая практика корпоративного управления»:
03.02.2025 – за 2024 год;10.02.2026 – за 2025 год.