Исполнительные органы управления

Генеральный директор Общества и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров и осуществляет функции Председателя Правления. Члены Правления также избираются Советом директоров по предложению Генерального директора, количественный состав Правления определяется решением Совета директоров и не может быть менее 3 (трех) человек.

Генеральный директор

В соответствии с Уставом ПАО «Россети Юг» Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Взаимодействие Генерального директора Общества с Советом директоров Общества:

• Совет директоров Общества:
  • избирает Генерального директора Общества и утверждает условия трудового договора с ним, досрочно прекращает полномочия Генерального директора Общества;
  • устанавливает размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
  • утверждает ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности руководящего состава Общества, порядка их расчета, целевых значений и отчетов об их достижении;
  • согласовывает совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и других оплачиваемых должностей;
  • дает рекомендации Генеральному директору Общества по любым вопросам деятельности Общества.
• Генеральный директор Общества регулярно представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о результатах деятельности Общества, в том числе о выполнении Генеральным директором Общества своих должностных обязанностей, решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

С 28.12.2024 Генеральным директором Общества является Рыбин Алексей Александрович Утверждено Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 29). До 10.06.2025 действовала редакция Положения о Правлении Общества, утвержденная решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019 (протокол от 05.06.2019 № 20). избранный на эту должность решением Совета директоров Общества от 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 600/2024). Подробные сведения о Рыбине А. А. приведены в подразделах «Состав Совета директоров» и «Состав Правления» раздела «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.

Правление

Взаимодействие Совета директоров Общества и Правления Общества

• Совет директоров Общества:
  • избирает членов Правления Общества и прекращает их полномочия;
  • устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
  • согласовывает совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и других оплачиваемых должностей;
  • дает рекомендации Правлению Общества по любым вопросам деятельности Общества.
• Правление Общества:
  • разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетные направления деятельности Общества, в том числе стратегии развития Общества;
  • предварительно рассматривает важнейшие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, и вырабатывает по ним рекомендации Совету директоров Общества;
  • осуществляет подготовку бизнес-плана и ежеквартального отчета о его исполнении, Годового отчета, отчетов о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Правлении Утверждено Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 29). До 10.06.2025 действовала редакция Положения о Правлении Общества, утвержденная решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019 (протокол от 05.06.2019 № 20). . Согласно пп. 22.2. ст. 22 Устава ПАО «Россети Юг», наряду с иными вопросами к компетенции Правления Общества относится вопрос осуществления полномочий общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании.

Состав Правления

Количественный состав Правления Общества определен решением Совета директоров Общества от 26.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 523/2023) и составляет семь человек.

С начала отчетного года и до 24.02.2025 количество членов Правления ПАО «Россети Юг» составляло шесть человек, а с 24.02.2025 – семь человек (в состав Правления Общества избран заместитель Генерального директора по реализации услуг Общества Тыкушин А. В.).

События после отчетной даты.

03.02.2026 по решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 03.02.2026 № 655/2026) персональный состав Правления Общества претерпел значительные изменения, связанные с кадровыми перестановками:

• прекращены полномочия членов Правления Общества Иорданиди К. А., Гончарова П. В., Часовского А. А.;
• членами Правления Общества избраны:
  • первый заместитель Генерального директора Общества – главный инженер Михайлов В. А.;
  • заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества Заворин С. С.;
  • заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» Армаганян Э. Г.

Сведения о действующем составе Правления Общества опубликованы на сайте Компании по адресу: https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/organy-upravleniya/pravlenie.

Персональный состав Правления Общества по состоянию на 31.12.2025

Все члены Правления Общества являются гражданами Российской Федерации.

Средний возраст членов Правления Общества – 51 год.

В составе Правления Общества одна женщина.

Никто из членов Правления Общества не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Ни один из членов Правления Компании:

• не совершал в отчетном году сделок с Обществом;
• не получал от Общества займов (кредитов);
• не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти;
• не имел конфликта интересов с членами Совета директоров Общества и исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);
• не предоставлял сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

Член Правления Общества Гончаров П. В. владел долей обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в размере 0,000034 % от уставного капитала Общества. Остальные члены Правления Общества не владеют акциями ПАО «Россети Юг», а также акциями ДЗО Общества. Информация о совершении членами Правления Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в Общество не поступала.

Деятельность Правления

Заочные голосования для принятия решений Правлением Компании в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления Компании. Члены Правления Компании принимали активное участие в работе данного органа управления.

План работы Правления Общества формируется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, Уставом Общества, поручениями Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а также по предложениям менеджмента.